標題：宏旭-KY 公告本公司111年度股東常會重要決議事項

日期：2022-06-29

股票代號：2243

公司名稱：宏旭-KY

發言時間：2022-06-29 15:03:29

說明：
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「公司治理守則」案
(三)修訂本公司各合併子公司「背書保證作業程序」案
(四)修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理程序」案
(五)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司110年度營業報告
(二)110年度審計委員會查核報告書。
(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(四)擬不辦理本公司110年03月25日第三屆第十次董事會議案七，擇一
方式一次或分次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案
(五)本公司累績 虧損達實收資本額二分之一。
(六)子公司上海模具工業有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形