主旨: 本公司111年股東會重要決議公告。
股票代號:1236
發言時間:2022-06-29 14:50:50
說明:
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人。選舉結果如下:
董事當選名單:董事承添投資股份有限公司代表人:張云綺、董事禮坊投資股份有
限公司代表人:張舒雁、董事統懋投資股份有限公司代表人:王聖鈞、
獨立董事張聰本、獨立董事林燕娟、獨立董事劉俊北。
6.重要決議事項五、其他事項:如下
(1)通過修訂取得或處份資產處理程序案。
(2)通過修訂董事選任程序案。
(3)通過修訂股東會議事規則案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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