標題：榮創 公告本公司一一一年股東常會重要決議

日期：2022-06-29

股票代號：3437

公司名稱：榮創

發言時間：2022-06-29 14:47:50

說明：
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)
全面改選本公司董事七席，包含四席獨立董事，任期三年，自民國111年6月
29日起至民國114年6月28日止。
新任董事當選名單如下:
董事:
方榮熙
莊宏仁
張登凱
獨立董事:
劉溪鶴
游象燉
杜武青
王淑蘭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無