主旨: 民國111年股東常會重要決議事項
股票代號:1466
發言時間:2022-06-29 13:55:42
說明:
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司民國110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十二屆獨立董事案。ˉ
補選任之董事名單如下:
(1)獨立董事1席:林基福
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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