標題：唯數 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-27

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2022-06-27 15:39:24

說明：
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第四屆董事選舉案。
當選名單：
董　　事：許書綺
董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷
董　　事：張厥猷
董　　事：黃亮勛
獨立董事：李宗儒
獨立董事：葉貞汝
獨立董事：林照峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。
(3)通過一一一年私募有價證券案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。