標題：久舜 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-27

股票代號：5547

公司名稱：久舜

發言時間：2022-06-27 13:49:39

說明：
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
當選名單如下：
(1)董事：林世貞
(2)董事：朱武宏
(3)董事：許滿
(4)董事：蔡長榮
(5)獨立董事：方正儒
(6)獨立董事：姚文亮
(7)獨立董事：陳宗楙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。