標題：聯合再生 補充董事會決議召集107年第2次股東臨時會相關事宜

日期：2018-10-24

股票代號：3576

公司名稱：聯合再生

發言時間：2018-10-24 14:48:27

說明：
1.董事會決議日期:107/10/24
2.股東臨時會召開日期:107/11/20
3.股東臨時會召開地點:本公司國際會議廳
地址：新竹市力行三路七號一樓
4.召集事由一、報告事項:
1)本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有
限公司合併相關事宜。
2)本公司私募普通股增資案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/10/22
11.停止過戶截止日期:107/11/20
12.其他應敘明事項:一、本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並
依相關法令規定辦理。
二、依本公司章程第十七條規定，本次擬選董事11席(含獨立董事3席)
，其選任方式採公司法第192條之1之候選人提名制度，受理提名期間
自107年10月9日起至107年10月19日止。
受理提名處所為本公司-財務處(地址：台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓，
電話：02-2656-2000 )。