標題：紘康 公告本公司111年股東常會
董事及獨立董事全面改選當選名單
日期：2022-06-24
股票代號：6457
發言時間：2022-06-24 14:49:08
說明：
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：趙伯寅
(2)自然人董事：王傳聖
(3)自然人董事：黃俊錡
(4)自然人董事：許文怡
(5)自然人董事：陳永霖
(6)自然人董事：陳柏錩
(7)獨立董事：張志良
(8)獨立董事：江正雄
(9)獨立董事：秦建譜
4.舊任者簡歷:
董事長 趙伯寅(紘康科技股份有限公司董事長)
董事 王傳聖(紘康科技股份有限公司董事)
董事 黃俊錡(紘康科技股份有限公司董事)
董事 許文怡(紘康科技股份有限公司董事)
董事 陳永霖(陸田投資(股)公司董事)
董事 陳柏錩(富邦證創資深業務副總)
獨立董事 張志良(大和國泰證券股份有限公司顧問)
獨立董事 江正雄(淡江大學電機工程學系教授)
獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：趙伯寅
(2)自然人董事：劉博文
(3)自然人董事：王傳聖
(4)自然人董事：黃俊錡
(5)自然人董事：許文怡
(6)自然人董事：陳柏錩
(7)獨立董事：秦建譜
(8)獨立董事：吳玲玲
(9)獨立董事：呂志宏
6.新任者簡歷:
董事長 趙伯寅(紘康科技股份有限公司董事長)
董事 劉博文(紘康科技股份有限公司董事)
董事 王傳聖(紘康科技股份有限公司董事)
董事 黃俊錡(紘康科技股份有限公司董事)
董事 許文怡(紘康科技股份有限公司董事)
董事 陳柏錩(富邦證創資深業務副總)
獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)
獨立董事 吳玲玲(國立臺灣大學資訊管理學系教授)
獨立董事 呂志宏(IDC國際數據資訊有限公司 資深顧問)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事長 趙伯寅 2,401,653股
董事 劉博文 3,185,000股
董事 王傳聖 593,683股
董事 黃俊錡 280,000股
董事 許文怡 534,749股
董事 陳柏錩 0股
獨立董事 秦建譜 0股
獨立董事 吳玲玲 0股
獨立董事 呂志宏 221,804股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:董事及獨立董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事及獨立董事全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:董事及獨立董事全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
