標題：台灣銘板 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-24

股票代號：6593

公司名稱：台灣銘板

發言時間：2022-06-24 13:33:39

說明：
1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席),當選名單如下
董事:台銘投資股份有限公司代表人 王挺榮
董事:台銘投資股份有限公司代表人 王玲真
董事:官政忠
董事:鄭傑仁
獨立董事:翁榮隨
獨立董事:陳建志
獨立董事:周建文
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以低於市價發行員工認股權憑證案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無