標題：公勝保經 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：6028

公司名稱：公勝保經

發言時間：2022-06-23 18:50:56

說明：
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7名(含獨立董事3名)。
(一)董事當選名單如下:
董事 鑫聯網投資有限公司代表人：蔡文俊
董事 蔡聖威
董事 蔡聖國
董事 駱玉輝
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 謝仁耀
獨立董事 蔡東賢
獨立董事 柯愛惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過股票上櫃案。
(4)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄上櫃前辦理之現金
增資認股權利案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。