標題：南良 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：5450

公司名稱：南良

發言時間：2022-06-23 17:49:20

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）。
當選名單如下:
法人董事：子良興業(股)公司代表人-蕭登波
法人董事：子良興業(股)公司代表人-蕭崇湖
董事：張舜卿
董事：白景仁
董事：蕭宇喬
法人董事：長衍投資(股)公司代表人-王詩婷
獨立董事：黃崇輝
獨立董事：黃文明
獨立董事：曹景明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無