標題：黑松 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：1234

公司名稱：黑松

發言時間：2022-06-23 17:42:50

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第27屆董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)解除部分新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度審計委員會審查報告書。
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。