主旨： 公告本公司111年股東常會改選董事
股票代號：6414
發言時間：2022-06-23 17:01:52
說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 朱復銓
董事 褚承慶
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：鄧嘉麟
獨立董事 蘇裕惠
獨立董事 方文昌
獨立董事 王健民
4.舊任者簡歷:
董事 朱復銓 本公司董事長
董事 褚承慶 鴻海採購長
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 本公司大陸區總經理
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：鄧嘉麟 富士康工業互聯網(股)公司副總經理
獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授
獨立董事 方文昌 台北大學企管系教授
獨立董事 王健民 深圳數位科技有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事 朱復銓
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺
獨立董事 蘇裕惠
獨立董事 詹心怡
獨立董事 文妙心
獨立董事 張豐淦
6.新任者簡歷:
董事 朱復銓 本公司董事長
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧 鴻海財務總處處長
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 鴻海經營管理協理
獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授
獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長
獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁
獨立董事 張豐淦 瑪澤聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 朱復銓 1,026,726股
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧 33,178,779股
董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 33,178,779股
獨立董事 蘇裕惠 0股
獨立董事 詹心怡 0股
獨立董事 文妙心 0股
獨立董事 張豐淦 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
