標題：燁輝 公告本公司111年股東常會決議事項。

日期：2022-06-23

股票代號：2023

公司名稱：燁輝

發言時間：2022-06-23 15:11:48

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
出席股東投票選出董事四人、獨立董事三人為：
董事 國喬投資開發(股)公司 代表人林義守
董事 國喬投資開發(股)公司 代表人吳林茂
董事 佳源投資開發(股)公司 代表人梁平勇
董事 佳源投資開發(股)公司 代表人黃景聰
獨立董事 李崇偉
獨立董事 楊德源
獨立董事 張文壹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論110年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無