標題：台開 媒體報導澄清說明
日期：2022-06-22
股票代號：2841
發言時間：2022-06-22 16:31:57
說明：
1.事實發生日:111/06/21
2.公司名稱:台灣土地開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合報、蘋果日報、三立新聞、中時新聞、民視新聞等
6.報導內容:報導「...小股東怒告董事長背信」
7.發生緣由:關於111/06/21媒體報導澄清說明
8.因應措施:報導澄清
9.其他應敘明事項:
本公司董事長邱于芸之經營權業經經濟部商業司於4月14日審核確認合法並核准登記
在案。
本公司110年度股東常會決議通過私募案，董事長秉承股東常會決議之授權於111年
4月29日與5月11日召集董事會，本於股東常會決議訂定之訂價依據，作成決議訂定
私募普通股實際價格。董事會中統合金融監督管理委員會證券期貨局之意見與律師
出具之法律意見書，經獨立董事充分提出意見，並經所有與會人士審慎評估始作成
決議，無悖股東常會之明確授權。而私募資金用途將部分作為員工與債權人權益之
確保之用。此經全體董事與會討論作成決議，本公司董事長邱于芸係忠實執行董事
會決議。
111年初，本公司於不知情之情況下遭辦理負責人變更等登記，致未及變更本公司及
各子孫公司之銀行往來印鑑及取回支票本，以致迄今無法使用銀行帳戶及支票，而
無從釐清集團各公司流動現金、票據債務真實數額；本公司總部於今年4月間遭竊遺
失帳冊等件，使有關帳冊之真偽難辨；凡此俱將使財報記載不全，均為妨礙簽證會
計師審核財報之因素。本公司正積極處理，不動產估價師之覆核工作亦正進行中。
本公司始終秉持保障全體員工與投資人權益之立場。
