標題：先進光 公告本公司111年股東常會重要決議事項
日期：2022-06-22
股票代號：3362
發言時間：2022-06-22 15:31:03
說明：
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十四屆董事及獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
