標題：欣泰 公告本公司111年股東常會重大決議事項

日期：2022-06-22

股票代號：8917

公司名稱：欣泰

發言時間：2022-06-22 14:23:37

說明：
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分派案，
每股分配現金股利1.1元及股票股利1.0元，合計共2.1元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十三屆董事13人（含獨立董事3人）改選，
任期時間三年，自111年6月22日至114年6月21日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無