標題：寶雅 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-21

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2022-06-21 14:46:29

說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，
並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無