標題：界霖 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-21

股票代號：5285

公司名稱：界霖

發言時間：2022-06-21 14:00:13

說明：
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」
部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。