標題：永崴投控 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2022-06-17 19:53:18

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業決算報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
新任董事:
富士臨國際投資股份有限公司代表人：郭台強
富士臨國際投資股份有限公司代表人：林坤煌
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：程應龍
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：林惠娟
台灣富璘投資股份有限公司代表人：胡惠森
台灣富璘投資股份有限公司代表人：王修銘
新任獨立董事:
陳慈堅
江誠榮
王偉霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無