標題：華紙 公告本公司2022年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：1905

公司名稱：華紙

發言時間：2022-06-17 19:13:05

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2021年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司『公司章程』部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2021年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十九屆董事四席及獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3).通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。
(4).通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。