主旨： 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號：2849
發言時間：2022-06-17 18:31:22
說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事。
董事當選名單:
董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./
代表人齊百邁(Mark Zoltan Chiba)
董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人丁予康
董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人俞宇琦
董事:英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership
董事:潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢
董事:潤祥實業股份有限公司/代表人廖乾宏
董事:宏偉建設股份有限公司/代表人嚴建三
董事:宏偉建設股份有限公司/代表人黃玉麗
獨立董事:黃育徵
獨立董事:Steven Parker Thomas
獨立董事:張偉婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。
(2)通過解除本公司第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
