標題：奇鋐 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：3017

公司名稱：奇鋐

發言時間：2022-06-17 17:28:51

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選人:
星合投資股份有限公司代表人：沈慶行　
日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次
日商古河電氣工業株式會社代表人：本村拓也
日商古河電氣工業株式會社代表人：小林隆志
北野谷惇
陳易成
王瑞賓
黃祖模
高百齡
獨立董事當選人：
翁傑中
林子筠
陳俊成
卓一郎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
(4)通過發行低於市價之員工認股權憑證案
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無