標題：鼎翰 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2022-06-17

股票代號：3611

公司名稱：鼎翰

發言時間：2022-06-17 16:52:07

說明：
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王秀亭
(2)董事：王興磊
(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂
(4)董事：劉鴻祥(110.06.30已辭任)
(5)獨立董事：馬嘉應
(6)獨立董事：李俊奇
(7)獨立董事：吳啟銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王秀亭/鼎翰科技(股)公司董事長
(2)董事：王興磊/鼎翰科技(股)公司總經理
(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂/台灣半導體(股)公司財務部經理
(4)董事：劉鴻祥/鼎翰科技(股)公司應用工程部協理
(5)獨立董事：馬嘉應/東吳大學會計學系教授
(6)獨立董事：李俊奇/臺北城市科技大學電機工程系副教授
(7)獨立董事：吳啟銘/國立政治大學財管系副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王秀亭
(2)董事：王興磊
(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂
(4)董事：陳明義
(5)獨立董事：馬嘉應
(6)獨立董事：李俊奇
(7)獨立董事：林拓志
6.新任者簡歷:
(1)董事：王秀亭/鼎翰科技(股)公司董事長
(2)董事：王興磊/鼎翰科技(股)公司總經理
(3)董事：台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂/台灣半導體(股)公司財務部資深經理
(4)董事：陳明義/鼎翰科技(股)公司執行副總經理
(5)獨立董事：馬嘉應/東吳大學會計學系教授
(6)獨立董事：李俊奇/臺北城市科技大學電機工程系副教授
(7)獨立董事：林拓志/天山資本有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
a.王秀亭 739,984股
b.王興磊 183,304股
c.台灣半導體(股)公司代理人：駱月桂 15,453,177股
d.陳明義 0股

獨立董事：
a.馬嘉應 0股
b.李俊奇 0股
c.林拓志 30,720股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無