標題：(2387)精元-重大訊息2022-06-17

主旨：公告本公司111年度股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)

股票代號：2387

公司名稱：精元

發言時間：2022-06-17 14:19:18

說明：
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：蔡火爐。
董事：蔡曾淑萍。
董事：曾素娥。
董事：葉曄。
董事：李明擇。
獨立董事：彭玉玲。
獨立董事：郭元慶。
監察人：林惠芬。
監察人：精益投資股份有限公司。
4.舊任者簡歷:
董事：蔡火爐；精元電腦股份有限公司董事長。
董事：蔡曾淑萍；精元電腦股份有限公司副董事長。
董事：曾素娥；精元電腦股份有限公司副處長。
董事：葉曄；兆億會計師事務所會計師。
董事：李明擇；精元電腦股份有限公司總經理。
獨立董事：彭玉玲；宏興聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事：郭元慶；德明管理顧問公司執行顧問。
監察人：林惠芬；維揚聯合會計師事務所會計師。
監察人：精益投資股份有限公司。
5.新任者職稱及姓名:
董事：蔡火爐。
董事：蔡曾淑萍。
董事：曾素娥。
董事：李明擇。
獨立董事：郭元慶。
獨立董事：彭玉玲。
獨立董事：吳元富。
6.新任者簡歷:
董事：蔡火爐；精元電腦股份有限公司董事長。
董事：蔡曾淑萍；精元電腦股份有限公司副董事長。
董事：曾素娥；精元電腦股份有限公司副處長。
董事：李明擇；精元電腦股份有限公司總經理。
獨立董事：郭元慶；德明管理顧問公司執行顧問。
獨立董事：彭玉玲；宏興聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事：吳元富；日晟聯合會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：蔡火爐38,476,233股
董事：蔡曾淑萍23,221,253股
董事：曾素娥1,000,751股
董事：李明擇190,322股
獨立董事：郭元慶0股
獨立董事：彭玉玲0股
獨立董事：吳元富0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無