標題：新日興 公告本公司111年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

日期：2022-06-16

股票代號：3376

公司名稱：新日興

發言時間：2022-06-16 18:51:28

說明：
1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
呂勝男、呂敏文、阮朝宗、毛英富、謝承翰
獨立董事：
鄭志發、楊博明、張元龍
4.舊任者簡歷:
呂勝男 董事/新日興(股)公司董事長
呂敏文 董事/新日興(股)公司董事
阮朝宗 董事/新日興(股)公司董事暨總經理
毛英富 董事/新日興(股)公司董事
謝承翰 董事/新日興(股)公司董事
鄭志發 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事
楊博明 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事
張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
呂勝男、阮朝宗、呂友麒、毛英富、謝承翰、楊博明
獨立董事：
鄭志發、李美惠、張元龍
6.新任者簡歷:
呂勝男 董事/新日興(股)公司董事長
阮朝宗 董事/新日興(股)公司董事暨總經理
呂友麒 董事/金點資產管理有限公司董事長
毛英富 董事/新日興(股)公司董事
謝承翰 董事/新日興(股)公司董事
楊博明 董事/新日興(股)公司獨立董事
鄭志發 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事
張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事
李美惠 獨立董事/飛捷科技(股)公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111/06/16召開股東常會，通過全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
呂勝男　董事 17,154,346股
阮朝宗　董事 419,244股
呂友麒　董事 0股
毛英富　董事 0股
謝承翰　董事 0股
楊博明　董事 0股　
鄭志發　獨立董事 0股
張元龍　獨立董事 0股
李美惠　獨立董事 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無