標題：明基材 公告本公司111年股東常會重大決議

日期：2022-06-16

股票代號：8215

公司名稱：明基材

發言時間：2022-06-16 17:57:56

說明：
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一○年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九名(含四名獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)核准修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案
(4)核准解除董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無