標題：博晟生醫 公告本公司111年股東常會會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
日期：2022-06-16
股票代號：6733
發言時間：2022-06-16 17:56:36
說明：
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事林榮錦
(2)董事陳德禮
(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜
(5)獨立董事張軒豪
(6)獨立董事簡紹峰
(7)獨立董事曾厚
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事林榮錦
(2)董事陳德禮
(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司 董事
上海寶濟藥業有限公司 董事
蘇州晟濟藥業有限公司 董事
(2)董事陳德禮
山東博升生物技術有限公司 執行董事
(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司 董事
澳優乳業(中國)有限公司 董事
海普諾凱生物科技有限公司 董事
海普諾凱營養品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區光華路15號院1號樓四層401號026室
上海寶濟藥業有限公司:上海市寶山區羅新路50號
蘇州晟濟藥業有限公司:蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
山東博升生物技術有限公司:中國 (山東)自由貿易試驗區濟南片區港源八路與港興二路
交叉口磐升生物醫藥產業園1號樓608
錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號
澳優乳業(中國)有限公司:中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓
海普諾凱生物科技有限公司:中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號
海普諾凱營養品有限公司:中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京順都藥物研究所有限公司 醫藥技術開發、咨詢
上海寶濟藥業有限公司 蛋白質藥物開發
蘇州晟濟藥業有限公司 生物制藥技術研發
山東博升生物技術有限公司 生物醫藥品製造銷售等
錦喬生物科技(淮安)有限公司 功能性益生菌製造
澳優乳業(中國)有限公司 嬰幼兒配方奶粉生產銷售
海普諾凱生物科技有限公司 嬰幼兒配方奶粉生產銷售
海普諾凱營養品有限公司 嬰幼兒羊奶生產銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
