標題：日月光投控 代子公司Financiere AFG公告董事會決議召開一一一年 股東常會

日期：2022-06-15

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2022-06-15 19:34:38

說明：
1.董事會決議日期:111/06/15
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:6, rue Vincent Van Gogh – 93360 Neuilly Plaisance, France
4.召集事由一、報告事項:關於《董事會管理報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:《2021年度公司財務報告》
6.召集事由三、討論事項:
(1)承認2021年度損益結轉之相關議案
(2)通過2021年度董事酬勞之議案
(3)關於本公司遵循《法國商業法第225-38條》規範之專項報告
(4)關於本公司簽署Corporate Service Agreement的議案
(5)關於不續期對AUDIT FINANCIERE CLERE ET ASSOCIES作為公司法定
審計師的委任的議案
(6)關於本公司授權辦理上述議案之相關法律程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無