主旨： 公告本公司股東會全面改選董事
股票代號：3564
發言時間：2022-06-15 19:01:40
說明：
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蘇家弘
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光
(7)獨立董事：姜榮貴
(8)獨立董事：林伯峰
(9)獨立董事：陳劍威
4.舊任者簡歷:
(1)其陽科技股份有限公司董事長
(2)其陽科技股份有限公司董事
(3)其陽科技股份有限公司董事
(4)其陽科技股份有限公司董事
(5)其陽科技股份有限公司董事
(6)其鑫股份有限公司董事長
(7)菲思博科技(股)公司董事長
(8)台灣新光保全(股)公司董事長
(9)撼衛生醫科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蘇家弘
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光
(7)獨立董事：姜榮貴
(8)獨立董事：林伯峰
(9)獨立董事：陳劍威
6.新任者簡歷:
(1)其陽科技股份有限公司董事長
(2)其陽科技股份有限公司董事
(3)其陽科技股份有限公司董事
(4)其陽科技股份有限公司董事
(5)其陽科技股份有限公司董事
(6)其鑫股份有限公司董事長
(7)菲思博科技(股)公司董事長
(8)台灣新光保全(股)公司董事長
(9)撼衛生醫科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國111年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事:友通資訊股份有限公司30,376,000股
法人董事:其鑫股份有限公司7,589,610股
獨立董事姜榮貴:0股
獨立董事林伯峰:0股
獨立董事陳劍威:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/18 ~ 111/04/17
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
