標題：其祥-KY 公告本公司股東常會改選董事及獨立董事
日期：2022-06-14
股票代號：1258
發言時間：2022-06-14 16:06:12
說明：
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
董事:王其祥 新加坡
董事:王建山 新加坡
董事:王詠嫻 新加坡
董事:黃延輝 新加坡
獨立董事:吳文友 新加坡
獨立董事:許承俊 新加坡
獨立董事:蔡文賢 中華民國
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
王其祥 其祥集團董事長
王建山 其祥集團總經理
王詠嫻 其祥集團董事
黃延輝 新加坡食品聯合會名譽會長
舊任獨立董事:
吳文友 Raffles Campus Pte. Ltd.董事長
許承俊 新加坡餐飲協會執行董事
蔡文賢 安泰銀行副董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:王建山 新加坡
董事:陳英傑 中華民國
獨立董事:吳文友 新加坡
獨立董事:蔡文賢 中華民國
獨立董事:李弘錦 中華民國
6.新任者簡歷:
新任董事:
王建山 其祥集團總經理
陳英傑 其祥集團財務經理
新任獨立董事:
吳文友 Raffles Campus Pte. Ltd.董事長
蔡文賢 安泰銀行副董事長
李弘錦 群益證券資深副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
王建山 4,982,085股
陳英傑 0股
吳文友 0股
蔡文賢 0股
李弘錦 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
11.新任生效日期:111/6/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:無
