標題：榮星 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：1617

公司名稱：榮星

發言時間：2022-06-14 14:14:40

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無