標題：揚智 本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2022-06-14 13:16:29

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度虧損撥補案，
決議不分派股東股息紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董 事 梁厚誼
董 事 蕭崇河
獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)
獨立董事 黃大倫
獨立董事 蔡榮棟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業行為限制案:通過。
(2)辦理私募普通股案:通過。
(3)取得或處分資產處理程序修訂案:通過。
7.其他應敘明事項:無。