標題：士開 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-10

股票代號：5324

公司名稱：士開

發言時間：2022-06-10 15:34:04

說明：
1.股東常會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單：董 事：順霖投資(股)公司代表人許玉山先生
董 事：李昌霖先生
董 事：協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生
董 事：國賓投資(股)公司代表人李盈助先生
董 事：林信成先生
獨立董事：汪佳坤先生
獨立董事：郭佳玟女士
獨立董事：陳嘉修先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。