標題：倫飛 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-10

股票代號：2364

公司名稱：倫飛

發言時間：2022-06-10 10:53:32

說明：
1.股東常會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司110年度營業報告書。
(2)通過承認本公司110年度財務報表(本公司及合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選本公司第十三屆董事一席。
董事當選人：歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無