標題：益張 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-09

股票代號：8342

公司名稱：益張

發言時間：2022-06-09 16:28:45

說明：
1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
(1)董事當選名單：
恆聚投資股份有限公司
益群投資股份有限公司
富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮
陳新賀
(2)獨立董事當選名單：黃鴻隆、黃昭維、何昇錡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。