標題：六角 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-09

股票代號：2732

公司名稱：六角

發言時間：2022-06-09 13:33:06

說明：
1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單如下:
董事：王耀輝
董事：亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉
董事：亨泰國際投資控股有限公司代表人：葉鼎綸
董事：寬容投資有限公司：Zhao Chen
獨立董事：王廷升
獨立董事：陳清霖
獨立董事：王佑生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。