標題：智聯服務 公告本公司111年股東常會重要決議事項之相關內容

日期：2022-06-08

股票代號：6751

公司名稱：智聯服務

發言時間：2022-06-08 18:54:29

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國110年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國110年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道
(4)獨立董事：胡競英
(5)獨立董事：鄭亭玉
(6)獨立董事：嚴偉翠
(7)獨立董事：廖文華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司內部規章討論案
i.修訂「股東會議事規則」部分條文
ii.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無