標題：大立光 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2022-06-08

股票代號：3008

公司名稱：大立光

發言時間：2022-06-08 15:48:41

說明：
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩舟
茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩平
茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林耀英
陳世卿
謝銘原
舊任獨立董事:
顏杉桔
彭明華
舊任監察人:
梁忠仁
蔣翠英
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
茂鈺紀念股份有限公司
代表人: 林恩舟 大立光電(股)公司董事長
茂鈺紀念股份有限公司
代表人: 林恩平 大立光電(股)公司副董事長
茂鈺紀念股份有限公司
代表人: 林耀英 大立光電(股)公司董事
陳世卿 大立光電(股)公司董事
謝銘原 大立光電(股)公司董事
舊任獨立董事:
顏杉桔 大立光電(股)公司獨立董事
彭明華 大立光電(股)公司獨立董事
舊任監察人:
梁忠仁 大立光電(股)公司監察人
蔣翠英 大立光電(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩舟
茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩平
梁忠仁
謝銘原
黃有執
陳俊明
新任獨立董事:
顏杉桔
彭明華
呂俊逸
6.新任者簡歷:
茂鈺紀念股份有限公司
代表人: 林恩舟 大立光電(股)公司董事長
茂鈺紀念股份有限公司
代表人: 林恩平 大立光電(股)公司副董事長
梁忠仁 大立光電(股)公司監察人
謝銘原 大立光電(股)公司董事
黃有執 大立光電(股)公司技術長
陳俊明 大立光電(股)公司副理
新任獨立董事:
顏杉桔 大立光電(股)公司獨立董事
彭明華 大立光電(股)公司獨立董事
呂俊逸 大陽科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會改選
9.新任者選任時持股數:
茂鈺紀念股份有限公司 18,910,616股
茂鈺紀念股份有限公司 18,910,616股
梁忠仁 2,091,721股
謝銘原 3,606,585股
黃有執 94,228股
陳俊明 119,446股
顏杉桔 無持股
彭明華 56,604股
呂俊逸 無持股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無