標題：綠界科技 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-08

股票代號：6763

公司名稱：綠界科技

發言時間：2022-06-08 15:40:38

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事。
當選人:
董事：林雪慧
董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人 丘志羚
董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人 許瑋庭
獨立董事:黃慶堂
獨立董事:譚耀南
獨立董事:劉科
獨立董事:黃良傑
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過本公司為配合110年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
B.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
C.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制。
7.其他應敘明事項:無。