標題：光鼎 公告本公司111年股東會重要決議事項

日期：2022-06-08

股票代號：6226

公司名稱：光鼎

發言時間：2022-06-08 11:06:43

說明：
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一○年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)通過辦理私募增資發行普通股案。
(5)通過董事競業禁止許可案。
7.其他應敘明事項:無。