主旨： 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號：6899
公司名稱：創為精密
發言時間：2022-06-06 18:59:16
說明：
1.事實發生日:111/06/06
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/06/06
二、重要決議事項：
(一)通過辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源
暨原股東全數放棄認購案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)通過修訂「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(七)全面改選董事案。
當選名單：
董事 趙書華
董事 潘順隆
董事 靖心恒
董事 建碁股份有限公司 代表人:王博修
獨立董事 吳尚昆
獨立董事 孫初偉
獨立董事 盧宏鎰
(八)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
