標題：同開 公告本公司第十一屆改選董事(含獨立董事)名單
日期：2022-06-01
股票代號：3018
發言時間：2022-06-01 19:44:40
說明：
1.發生變動日期:111/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
(1)陽明春天投資有限公司 代表人:許鑒隆
(2)陳儀潔
(3)陽明春天投資有限公司 代表人:許偉良
(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫
(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮
舊任獨立董事:
(1)楊合進
(2)林駿宏
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
(1)陽明春天投資有限公司 代表人:許鑒隆
本公司董事長兼執行長
(2)陳儀潔 本公司副董事長
(3)陽明春天投資有限公司 代表人:許偉良
本公司董事
(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫
本公司董事
(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮
本公司董事
舊任獨立董事:
(1)楊合進 本公司獨立董事
(2)林駿宏 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆
(2)陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃
(3)陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀
(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫
(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮
(6)陳儀潔
新任獨立董事:
(1)成昀達
(2)施芸婷
(3)吳旭慧
6.新任者簡歷:
新任董事:
(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆
本公司董事長兼執行長、中國文化大學國際企業
管理學系教授
(2)陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃
旭凱生醫股份有限公司董事長
(3)陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀
和立營造有限公司董事長、豐睿建設有限公司董事長
(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫
本公司董事
(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮
廣華控股董事、光宇材料股份有限公司董事、
映智科技股份有限公司監察人、百慧科技股份有限公司董事
(6)陳儀潔
本公司董事
新任獨立董事:
(1)成昀達 安得仕聯合會計師事務所所長、社團法人台北市記帳士
公會教育委員會主任委員、國立臺北商業大學、長庚大學、
輔仁大學講師、金融研訓院講師、證券商業同業公會講師、會計
研究發展基金會講師、會計師公會講師、財政部財政人員訓
練所講師、鼎新知識學院講師
(2)施芸婷 家和國際法律事務所律師
(3)吳旭慧 東吳大學商學院EMBA兼任助理教授、崇友實業股份
有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)華揚創業投資股份有限公司 代表人:許鑒隆 114,000股
許鑒隆董事長本人5,000,000股
(2)陽明春天投資有限公司 代表人:陳璿妃 2,055,888股
(3)陽明春天投資有限公司 代表人:潘奇秀 2,055,888股
(4)崧山投資有限公司 代表人:彭國倫 1,399,999股
(5)陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮 2,055,888股
(6)陳儀潔 604,445股
(7)成昀達 0股
(8)施芸婷 0股
(9)吳旭慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/01
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:新任期111/06/01~114/05/31
