標題：上品 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-31

股票代號：4770

公司名稱：上品

發言時間：2022-05-31 18:32:32

說明：
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董　　事：侯嘉生
董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶
董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖
董　　事：謝勝國
董　　事：吳明遠
董　　事：李遠忠
獨立董事：盧建榮
獨立董事：王貴清
獨立董事：錢裕國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案：經表決後照案通過。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案：經表決後照案通過。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。