標題：鴻海 本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-05-31

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2022-05-31 17:50:52

說明：
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分派表案。(每股配發現金股利新台幣5.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
劉揚偉
郭台銘
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:王城陽
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如
新任獨立董事:
王國城
郭大維
黃清苑
劉連煜
陳玉敏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。
(4)本公司香港上市子公司FIH Mobile Limited (Cayman)擬通過其子公司Bharat FIH
Limited 首次公開發行盧比普通股申請在印度掛牌上市案:通過。
(5)解除董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自111年7月1日起至114年6月30日止，任期3年。