主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:8463
發言時間:2022-05-31 16:06:00
說明:
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一0年度虧損撥補議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一0年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事當選名單:
(1)潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人:莫惟瀚
(2)潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人:李志宏
(3)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人:徐盛育
(4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人:陳學賢
(5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人:尹崇堯
(6)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人:陳志全
(7)獨立董事:陳明進
(8)獨立董事:張大鵬
(9)獨立董事:黃世建
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:4543
發言時間:2022-05-31 16:07:13
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股票代號:8463
發言時間:2022-05-31 16:07:01
主旨: 公告子公司台灣彩券(股)公司董事會通過捐贈事宜
股票代號:2891
發言時間:2022-05-31 16:06:47
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股票代號:4543
發言時間:2022-05-31 16:06:11
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股票代號:2504
發言時間:2022-05-31 16:06:02
主旨: 公告本公司董事會決議推舉王伯壎先生連任本公司董事長
股票代號:6603
發言時間:2022-05-31 16:05:42
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:4767
發言時間:2022-05-31 16:05:41
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
股票代號:4543
發言時間:2022-05-31 16:05:01
主旨: 公告本公司111年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及
銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
股票代號:6611
發言時間:2022-05-31 16:04:33
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6469
發言時間:2022-05-31 16:03:43