主旨： 公告本公司111年股東常會全面改選董事事宜
股票代號：6569
發言時間：2022-05-31 15:44:25
說明：
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏
董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔
董事:李祖德
獨立董事：江博文
獨立董事：李三良
獨立董事：戴怡蕙
4.舊任者簡歷:
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長
董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏 研揚科技(股)公司 總經理
董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 醫揚科技(股)公司 總經理
董事:李祖德 臺北醫學大學董事
獨立董事：江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事
獨立董事：李三良 國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授
獨立董事：戴怡蕙 銘傳大學會計系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏
董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔
董事:李祖德
獨立董事：李志豪
獨立董事：曾賀群
獨立董事：廖秀梅
6.新任者簡歷:
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長
董事:研揚科技(股)公司代表人：林建宏 研揚科技(股)公司 總經理
董事:研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 醫揚科技(股)公司 總經理
董事:李祖德 臺北醫學大學董事
獨立董事：李志豪 天宇國際科技顧問有限公司董事長
獨立董事：曾賀群 永賀投資有限公司董事長
獨立董事：廖秀梅 銘傳大學會計系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事:瑞海投資(股)公司 219,080股
董事:研揚科技(股)公司 16,257,179股
董事:研揚科技(股)公司 16,257,179股
董事:李祖德 0股
獨立董事：李志豪 0股
獨立董事：曾賀群 57,169股
獨立董事：廖秀梅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
