(3005)神基-重大訊息2022-05-27重大訊息- 公告本公司111年股東常會重要決議

標題：(3005)神基-重大訊息2022-05-27

主旨：公告本公司111年股東常會重要決議

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2022-05-27 19:24:14

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事十席（含獨立董事四席），當選名單如下：
董事：黃明漢
董事：蔡豐賜
董事：神達電腦(股)公司代表人：苗豐強
董事：神達電腦(股)公司代表人：林全成
董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔
董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌
獨立董事：林坤銘
獨立董事：林榮松
獨立董事：張嘉信
獨立董事：王帛霞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及
「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(2)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司董事會推選董事長及副董事長

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2022-05-27 19:26:21

標題：(3005)神基-重大訊息2022-05-27

主旨：公告本公司111年股東常會解除董事競業之限制

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2022-05-27 19:25:52

標題：(3005)神基-重大訊息2022-05-27

主旨：公告本公司111年股東常會董事及獨立董事當選名單