標題：中櫃 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-05-27

股票代號：2613

公司名稱：中櫃

發言時間：2022-05-27 17:37:21

說明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司110年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十九屆董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：大同通運(股)公司代表人：林宏年、林君玲
貿新投資(股)公司代表人：周慕豪、徐光達
大統海運(股)公司代表人：吳清泉、林子傑
本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人：林宏穎、林文博
獨立董事：王子鏘、廖培安、謝志堅
6.重要決議事項五、其他事項:
a.票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
b.票決通過本公司「股東會議事規則」修正案
c.票決通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
d.票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
e.票決通過本公司「背書保證作業程序」修正案
f.票決通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案
決議情形查詢各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股
利/股東會議案決議情形查詢。