標題：昭輝 公告本公司111年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單
日期：2022-05-27
股票代號：1339
發言時間：2022-05-27 17:23:32
說明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/禾翰投資股份有限公司
(2)董事/子群國際股份有限公司
(3)董事/松群投資開發(股)公司代表人/林睿澤
(4)董事/松群投資開發(股)公司代表人/劉淑梅
(5)董事/昊群投資開發(股)公司代表人/黃若甯
(6)獨立董事/黃鴻隆
(7)獨立董事/楊朝彰
(8)獨立董事/郭金鳳
(9)獨立董事/朱志平
4.舊任者簡歷:
(1)昭輝實業股份有限公司董事
(2)昭輝實業股份有限公司董事
(3)昭輝實業股份有限公司總經理
(4)昭輝實業股份有限公司副總經理
(5)昭輝實業股份有限公司法務經理
(6)誠品聯合會計師事務所所長
(7)昭輝實業股份有限公司獨立董事
(8)昭輝實業股份有限公司獨立董事
(9)南京知豆新能源汽車有限公司總裁助理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/禾翰投資股份有限公司
(2)董事/子群國際股份有限公司
(3)董事/大群國際股份有限公司
(4)董事/松群投資開發(股)公司
(5)董事/昊群投資開發(股)公司
(6)獨立董事/黃鴻隆
(7)獨立董事/郭金鳳
(8)獨立董事/謝龍發
(9)獨立董事/張國華
6.新任者簡歷:
(1)昭輝實業股份有限公司董事
(2)昭輝實業股份有限公司董事
(3)大群國際股份有限公司
(4)昭輝實業股份有限公司董事
(5)昭輝實業股份有限公司董事
(6)誠品聯合會計師事務所所長
(7)昭輝實業股份有限公司獨立董事
(8)經濟部財團法人商業發展研究院院長
(9)華勝汽車電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/禾翰投資股份有限公司 7,586,503股
(2)董事/子群國際股份有限公司 861,000股
(3)董事/大群投資開發有限公司 506,000股
(4)董事/松群投資開發有限公司 10,731,000股
(5)董事/昊群投資開發有限公司 11,791,000股
(6)獨立董事/黃鴻隆 0股
(7)獨立董事/郭金鳳 13,000股
(8)獨立董事/謝龍發 0股
(9)獨立董事/張國華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
